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Posted on in /MAIN/Roma

Riciclaggio e false fatturazioni da oltre 78 milioni di euro, arrestati tre imprenditori romani

Quattro imprenditori sono stati arrestati dal nucleo valutario della Guardia di Finanza perché ritenute a capo di una vera e propria organizzazione dedita al riciclaggio e alle false fatturazioni. Secondo gli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto di Roma Rodolfo Sabelli, l’organizzazione era operativa da diversi anni a Roma ed era formata da decine di persone… Continua a leggere

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Giochi d’azzardo: il 25% degli esercizi sono irregolari

I controlli effettuati dalla Finanza nel mese di agosto negli esercizi dediti al gioco d’azzardo, sono risultati per il 25% irregolari. 2.264, i luoghi controllati, 563 le violazioni contestate, 184 i videopoker illegali sequestrati e 203 punti scommessa irregolari chiusi. E’ il risultato dell’ultimo piano straordinario di controllo eseguito durante lo scorso mese di agosto… Continua a leggere

Posted on in Cronaca/Economia Estera/MAIN

In 7 mesi la Guardia di Finanza ha scoperto truffe per 1.5 miliardi di euro

Tanto di cappello alla Guardia di Finanza che, dall’inizio dell’anno, ha eseguito 12.500 interventi a tutela della spesa pubblica. Un miliardo e mezzo di euro è il totale dei danni erariali e degli sprechi che fino ad ora sono stati smascherati. Inoltre, in 7 mesi, le Fiamme gialle hanno scoperto finanziamenti ed aiuti indebitamente richiesti… Continua a leggere

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Benzinai-truffatori: acqua nel gasolio

La Guardia di Finanza dall’inizio di agosto ha controllato più di 1200 distributori stradali di carburante, scoprendo ben 174 irregolarità. Nei casi più gravi, come acqua nel gasolio o erogazione di carburanti inferiore dell’8 – 10%, 11 gestori sono stati denunciati alle Procure della Repubblica territorialmente competenti per frode in commercio o uso di strumenti… Continua a leggere

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Guardia di Finanza sequestra beni alla famiglia Ligresti

La Guardia di Finanza sta eseguendo un sequestro preventivo di beni per oltre 250 milioni di euro riferibili alla famiglia Ligresti. Il provvedimento riguarda alberghi di lusso, complessi immobiliari, conti correnti e polizze assicurative ed è stato emesso dal Gip di Torino Silvia Salvatori. Disposto nell’ambito dell’inchiesta “Fisher Lange”, il maxi sequestro è conseguenza dell’arresto, il… Continua a leggere

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Indagine Fonsai: arrestati i Ligresti

Il reato contestato dalla Guardia di Finanza è quello di false comunicazioni sociali e sottostima nel bilanzio 2010. Per questo motivo sono stati arrestati tre componenti della famiglia Ligresti e precisamente Ionella, Giulia Maria e Salvatore, nell’ambito dell’inchiesta su Fonsai delle Fiamme Gialle Torinesi. Sono stati arrestati anche gli ex amministratori delegati di Fonsai, Emanuele… Continua a leggere

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Confiscati beni per 1 mln di euro all’ ‘ndrangheta

Sono stati confiscati dalla Guardia di finanza beni per oltre un milione e 100 mila euro, a un esponente della cosca della ‘ndrangheta dei Forastefano di Cassano allo Ionio. Automobili, terreni, appartamenti e una società che opera nella distribuzione di generi alimentari sono il frutto dei provvedimenti di confisca emessi dalla sezione misure di prevenzione… Continua a leggere

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40 mila i truffati dallo “Stappa e Vinci”

Pensavano di aver vinto un concorso a premi, invece si sono ritrovati con una maxi bolletta da pagare. E’ questo quanto è capitato a oltre 40 mila persone, lettori di riviste a diffusione nazionale, che hanno partecipato allo “Stappa e Vinci” che prometteva allettant premi, grazie ai coupon inseriti nelle riviste. L’indagine, condotta dalla Guardia… Continua a leggere

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Ricettano e esportano macchine dall’Italia al Marocco: 20 denunce

Redazione Cronaca Esportavano auto di grossa cilindrata, clandestinamente, da Civitavecchia al Marocco attraverso la Spagna. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, la Guardia di Finanza di Roma ha scoperto e denunciato un’organizzazione composta da venti persone, tra marocchini e italiani, che si occupava di ricettazione e riciclaggio di autovetture. Gli accertamenti… Continua a leggere

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Camorra, arrestato “o barbiere”

Redazione Cronaca E’ stato arrestato “o barbiere”, ossia Salvatore Barbato, 52enne, colonna portante del clan scissionista degli Amato-Pagano. Dopo una latitanza che durava dal 2009, il Gico della Guardia di Finanza di Napoli, l’ha trovato in casa della figlia, a Mugnano e ha subito proceduto all’arresto. Cognato del boss Raffaele Amato, Barbato era sfiggito a… Continua a leggere

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Savona: riceve gli aiuti perchè povera, in banca ha 850mila euro

Redazione Cronaca Per lo stato italiano era povera, tanto da percepire aiuti dal comune, ma aveva 850mila euro in banca. Ennesima truffa al Fisco italiano, scoperta dalla Guardia di finanza di Savona, che ha smascherato un’anziana di Ceriale. La donna otteneva un contributo per il pagamento dell’affitto dai servizi sociali, l’esenzione totale dal pagamento dei… Continua a leggere

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Sequestrati 500 kg di marijuana: tre arresti

Redazione Cronaca Sono stati trovati in possesso di 500 kg di marijuana, per un valore totale di circa 5 milioni di euro, tre uomini tra cui due extracomunitari domiciliati a Bernalda in provincia di Matera e un pugliese. Sono stati arrestati a Bisceglie, in provincia di Barletta Andria Trani, dai militari della guardia di finanza… Continua a leggere

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Sequestrata discarica nel fiorentino, 17 indagati

Redazione Cronaca Sono stati posti i sigilli a un’area con 1600 tonnellate di rifiuti, a Osmannoro, in provincia di Firenze. La guardia di finanza ha sequestrato un impianto di smaltimento e denunciato 17 persone per violazione sulla normativa ambientale e ricettazione. L’area conteneva rifiuti di materiale ferroso gravemente inquinante e 15 mezzi, pronti a scaricare… Continua a leggere

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