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Ecco come l’Iran ricicla soldi attraverso l’Iraq, ed aggirare le sanzioni Usa

in Esteri/Le Brevi

Singole persone e varie società irachene collegate all’Iran stanno contrabbandando denaro dal paese per evitare le sanzioni finanziarie imposte dal Ministero del Tesoro degli Stati Uniti. Nonostante sia tecnicamente negato l’accesso ai dollari statunitensi dalla banca centrale irachena, stanno sfruttando l’asta quotidiana di valuta forte della banca impiegando intermediari per convertire i dinari iracheni in dollari. I fondi vengono quindi trasferiti fuori dall’Iraq tramite uffici di cambio privati.

“Nei mesi precedenti, il tasso di rilascio giornaliero del dollaro all’asta delle valute era compreso tra $ 150 milioni e $ 180 milioni, a volte fino a $ 200 milioni. Negli ultimi giorni ha raggiunto i 270 milioni di dollari ”, ha dichiarato ad Arab News il proprietario di un grande ufficio di cambio valuta e trasferimento finanziario a Baghdad. Non c’è “nessuna giustificazione evidente” per l’improvviso aumento degli acquisti in dollari, hanno detto gli operatori di cambio. Gli operatori del mercato di Shorja, il più grande mercato all’ingrosso di Baghdad, hanno riferito ad Arab News che l’aumento delle rimesse non può essere spiegato da alcun cambiamento nel mercato, dove dalla fine dello scorso anno c’era stata una carenza di liquidità.

Gli acquisti e le vendite giornalieri sono rimasti deboli, hanno affermato. Un importante banchiere ha detto ad Arab News:

“I commercianti non hanno nulla a che fare con questa febbre; L’80 percento delle rimesse che sono state fatte questa settimana erano trasferimenti di denaro e saranno consegnati a mano. “

Il 18 luglio, l’Ufficio per il controllo delle attività estere del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni finanziarie a gruppi e individui, inclusi due comandanti di gruppi paramilitari filo-iraniani e due ex governatori sostenuti dall’Iran. Le sanzioni sono state imposte ai sensi del Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, mirando a “autori di gravi violazioni dei diritti umani e corruzione” e hanno vietato qualsiasi rapporto finanziario con i soggetti citati.

In risposta, la Banca centrale irachena ha emesso una circolare per tutte le banche irachene ordinando loro di congelare i conti di chiunque sia stato oggetto di sanzioni e di impedire il loro accesso ai fondi.

C’è stata un’ondata di critiche e rabbia da parte di politici e leader iracheni di fazioni armate, in particolare quelli associati all’Iran, che si sono lamentati di “sanzioni unilaterali che violano la sovranità irachena e colpiscono l’Iran e i suoi alleati in Iraq con il pretesto di violazioni dei diritti umani e corruzione.”

Le proteste sono state accompagnate da forti pressioni sul primo ministro iracheno Adel Abdul Mahdi e sul governatore della banca centrale per cambiare la politica. Quattro giorni dopo la banca emise una nuova circolare che limitava il congelamento finanziario ai soli dollari USA, permettendo il ritiro dei dinari iracheni. Fu allora che iniziò l’impennata degli acquisti di dollari attraverso intermediari.

I banchieri hanno detto che i depositanti stavano ritirando i loro fondi in valuta irachena “per evitare di attirare l’attenzione del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti, che controlla il movimento del dollaro in Iraq”.

Funzionari della sicurezza irachena, membri del parlamento e leader delle fazioni armate hanno riferito ad Arab News che la maggior parte dei politici e dei comandanti associati all’Iran, o che godevano del suo sostegno, erano “profondamente preoccupati” poiché ritenevano di poter essere presi di mira dalle sanzioni del Tesoro USA in qualsiasi momento. Ciò li ha spinti a ritirare il proprio denaro dalle banche irachene e trasferirlo all’estero per “ridurre al minimo il danno”.

“Le sanzioni li hanno profondamente confusi e li hanno preoccupati”, ha detto un alto funzionario della sicurezza nazionale irachena. “Hanno iniziato a ritirare i loro soldi dalle banche irachene e liquidare le loro attività finanziarie con il governo iracheno per ridurre i danni ed evitare che i loro beni fossero congelati e le proprietà sequestrate in caso di sanzioni.

“Le nostre informazioni suggeriscono che trasferiscono la maggior parte del denaro a società private a Dubai e ne usano una parte per acquistare proprietà, sia all’interno che all’esterno dell’Iraq.

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Costantino Pistilli

Sono nato nel 1980, ho scritto per L'Occidentale, L'Opinione, altre testate e ho lavorato per la Commissione Affari esteri del nostro Parlamento. Collaboro con Almaghrebiya da un po' di tempo occupandomi principalmente di argomenti afferenti la politica estera, soprattutto mediorientale.

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