Scoperta rete di spie marocchine in Spagna, nella “calda Catalogna”

in Esteri/Le Brevi

C’era una volta un regno chiamato Marocco molto preoccupato per quello che i loro figli stavano facendo fuori dai loro confini. Tanto che un giorno decise di premiare la sua prole sottomessa e di sorvegliare i traditori e coloro che mostravano ideali religiosi troppo estremi. Due decenni fa il regno cominciò a inviare i suoi migliori vigilantes (spie) al vicino di sopra, in Spagna, che ha, nella sua parte destra, una soffitta un po ‘ribelle chiamata Catalogna, dove vivono 218.985 marocchini . Lo scopo di questi vigilantes era di creare una rete di confidenti per conoscere tutto ciò che stava accadendo all’interno della loro comunità. Confidenti ai piedi della strada (e della moschea) e altri vicini a persone con un’ideologia molto forte (gli indipendentisti).

Hanno iniziato a creare associazioni e centri islamici che hanno ricevuto milioni di euro in donazioni da Papa Marocco per, in teoria, addestrare i loro predicatori (imam), costruire moschee e controllare quelli che commettono un’interpretazione errata (jihadismo) di una religione immensa. i seguaci sentono la pace. Tuttavia, gran parte di quel denaro che viene inviato alle associazioni di musulmani finisce per essere deviato nella tasca dei vigilantes sempre più ricchi , che usano le loro donne per spostare i biglietti da un posto all’altro attraverso società fantasma (coperchi sbiancanti). ). Parte del bottino è nei conti delle banche spagnole e marocchine in nome dei vigilantes e delle loro mogli. Il resto – soldi in contanti- finisce in piccole quantità tra i confidenti (il tassista, il cameriere, il politico, il banchiere …) sparsi in tutta la Catalogna e il resto della geografia spagnola. L’epicentro di tutto è un’agenzia di viaggi in Carrer Victòria de Mataró.


Questa è una storia di spie che potrebbe benissimo venire dal romanziere John le Carré, ma che è uscita molto tempo fa da un ufficio di Rabat. Una storia di segreti e corruzione che l’hanno portata in Catalogna, un colonnello di nome Mustapha El Mouahidi , uomo forte nella Direzione generale degli studi e della documentazione (DGED), il servizio di intelligence straniero del Marocco. El Mouahidi era nel consolato marocchino di Barcellona fino al 2009, quando è tornato nel suo paese con la missione compiuta. Aveva creato una rete di spie e confidenti in Catalogna che si sarebbe poi diffusa in tutto il resto della Spagna.

Uno dei pezzi fondamentali di quella rete era un ragazzo che dirigeva un’associazione a Vilanova del Camí dal 1999 (Barcellona). Il suo nome, Nourredine Ziani , appare negli archivi della CNI come “un pericolo per la sicurezza nazionale”. Pertanto, nel 2013, il Ministero degli Interni lo espulse dalla Spagna, indicandolo come un agente del DGED e accusato dall’allora ministro Jorge Fernández Díaz di “promuovere il radicalismo e avere idee salafita”.

Tre anni prima della sua espulsione, nel febbraio 2010, Ziani fondò l’ Unione dei Centri Culturali Islamici della Catalogna (Uccic) . Con questa associazione, ha coordinato ufficialmente 70 moschee in Catalogna, formato imam, organizzato attività e aiutato l’integrazione della comunità musulmana. Ha ricevuto sovvenzioni per oltre due milioni di euro all’anno dal Ministero degli affari religiosi del Marocco. Sebbene quei soldi finissero in realtà in diversi conti bancari di Ziani e sua moglie, Atiqa Bouhouria Meliani , erano la chiave di un complotto con troppi tentacoli.

Iniziamo nel 2013, quando un’agenzia di viaggi chiamata Aya Travel Tours apre in Carrer Vitòria de Mataró. Fu registrato da tre donne: Atiqa Bouhouria, Naima Lamalmi e Naziha El Montaser . Tutti registrati presso l’indirizzo di Atiqa, nella via Generalitat de Cataluña a Barcellona. Naima, che ha una clinica dentale a Rabat, è sposata con Mohamed Belahrech , capo del DGED nella capitale del regno. È incaricato di controllare moschee e imam in paesi come la Spagna e di inviare agenti alle loro missioni all’estero. Naziha vive anche a Rabat, è insegnante e moglie di Abdellah Boussouf, segretario generale del Consiglio della Comunità Marocchina all’Estero (CCME), incaricato direttamente da Mohamed VI. Una delle sue funzioni è supervisionare il denaro che viene inviato dal Marocco alle loro comunità nei paesi europei. E, curiosamente, Boussouf, Belahrech e Ziani (il marito spia di Atiqa) hanno un’altra agenzia di viaggi, Elysee Travels , con sede a Rabat.

“Sono tutte società fantasma per deviare e riciclare denaro che è arrivato all’Uccic dal Ministero degli Affari Religiosi del Marocco (dove ora lavora Ziani). Sono stati effettuati trasferimenti ai conti bancari di Ziani, sua moglie Atiqa e anche all’agenzia. Aya Travel. E poi, parte di quel denaro, finì nell’altra agenzia fantasma di Rabat gestita da tre uomini forti dello stato marocchino “, spiega la fonte legale che prende il caso e chiede di non rivelare il suo nome. «Questo è come se in Spagna il Segretario di Stato per l’agricoltura mandasse denaro dalle casse pubbliche a progetti in Sud America, sotto la supervisione del direttore generale dell’industria alimentare e poi le sue donne lo portassero fuori in Perù e lo spedissero ai loro mariti ‘ conti »

Ziani ha creato l’infrastruttura in Catalogna. Boussouf e Belahrech mandarono fondi pubblici per sovvenzioni e le loro donne lo imbiancarono in modo che i soldi tornassero nelle tasche dei loro mariti. Questa è la catena che appare nei documenti (conti di Uccic, trasferimenti bancari, prelievi in ​​contanti e procedimenti di un tribunale di Barcellona) a cui Crónica ha avuto accesso esclusivo.

Tutto iniziò a essere scoperto internamente nel 2015, quando le persone che presero possesso di Uccic condussero un controllo dei loro conti (dal 2012 al 2015) quando verificarono che quasi tutti i soldi che aveva ricevuto dal Marocco non erano stati utilizzati per gli scopi indicati nel loro statuto Mimon convocò una riunione straordinaria  e scoprì che i numeri non corrispondevano. Un anno dopo tutte queste informazioni finirono nella Magistrate’s Court 5 di Igualada , che aprì i procedimenti e la cui Procura  sta indagando come un crimine di frode nei sussidi.

C’è molto di più. “Hanno costituito l’associazione per creare attività, anche se in realtà il denaro che hanno ricevuto era per gli scopi personali di Ziani e dei suoi capi dei servizi segreti marocchini”, spiega uno dei dipendenti di Uccic. «Hanno usato l’associazione come un hotel. Vivono come re con i soldi che il Marocco invia in Spagna per prevenire lo jihadismo . E poi hanno anche speso denaro per pagare i confidenti. Abbiamo dimostrato che uno ha ricevuto 300 euro per una informazione, un altro 500 … ” Nei conti dell’associazione è possibile vedere trasferimenti quasi giornalieri sui conti personali di Ziani e Atiqa, entrate che ammontano a più di 240.000 ogni due settimane nel  2011-2013.

«E non sono stati in grado di giustificare praticamente nulla . Atiqa ha testimoniato in tribunale (l’ultima volta sei mesi fa) e ha presentato centinaia di fatture false, ad esempio, di classi arabe emesse il 31 febbraio, un giorno che non esiste “, aggiunge Marta Segura , l’avvocato che conduce la difesa di Atiqa, non vuole rispondere a nessuna di queste domande perché “il caso è in un processo giudiziario”.

“Abbiamo assunto un team di esperti per vedere quanti soldi avrebbero potuto essere deviati ed è impossibile conoscere l’intero importo perché avevano conti in molte banche. Abbiamo ottenuto, per ordine giudiziario, i movimenti bancari effettuati in Banco Popular – dove c’era un conto con 1,3 milioni e la Caixa, ma Ziani e sua moglie avevano anche conti con ING e Deutsche Bank “, spiega la fonte legale. “Sono dei truffatori che pensavano che sarebbero riusciti a cavarsela con questa impunità e se si inizia a graffiare più profondamente nessuno immagina cosa si possa trovare”, dice Mimon Jalich, attuale presidente di Uccic, la cui firma appare falsificata in un assegno di 49.000 euro alla moschea Sabadell che non è mai arrivata veramente. «Atiqa ha cercato di giustificare le spese con un congresso di ulema (studiosi dell’Islam, per cui hanno ricevuto un trasferimento di 390.410 euro dal Marocco) con diverse fatture di oltre 50.000 di Aya Travel che sono state fatte tutte nello stesso giorno, di domenica . E il giudice che prende il caso ha sollevato un record per la falsificazione documentaria . Abbiamo anche controllato che Atiqa passasse attraverso tutti gli sportelli automatici di Barcellona per ottenere quei soldi in quantità che non eccedessero i 2.000 euro. Hanno fatto tutto in un modo molto maldestro; si credevano impuniti ».

Dall’ucico assicurano che Ziani e Atiqa abbiano creato altre strutture per riciclare il denaro. Come la Federazione delle Entità dei Centri Culturali Islamici della Catalogna (“il denaro che è stato approvato per l’associazione è stato deviato sul conto di questa organizzazione”), l’Alto Commissario per la Cultura Islamica, l’Unione dei Centri Culturali della Catalogna o la Gran Fondazione Moschea. “E poi ci sono i pagamenti che hanno fatto ai loro collaboratori in contanti con i soldi che hanno ricevuto da tutte queste associazioni”, aggiungono da Uccic. Si riferiscono ai confidenti e agli agenti del DGED che vivono in Catalogna.

“La maggior parte di loro sono profili bassi, persone che passano tutto il giorno nelle moschee e nei quartieri dove ci sono più musulmani , guardano, ascoltano e poi cantano ai loro superiori, ma ci sono anche persone legate a tutte le parti , perché il Marocco è ora interessato ad avere la sua gente in tutti i movimenti per promuovere il discorso marocchino di pace e tolleranza “, dice un ex diplomatico marocchino con base in Spagna. Qui appaiono nomi come il deputato socialista Mohamed Chaib , che era nel Parlamento di Catalogna mentre apparteneva al Consiglio della Comunità Marocchina all’Estero, il corpo guidato da Abdellah Boussouf. Era anche strettamente legato alla spia Ziani. «Avevano un progetto per dividere l’influenza del Marocco in Catalogna. Chaib avrebbe controllato il campo culturale e Ziani i religiosi “, rivela l’ex diplomatico marocchino.

 

(FONTE EL MUNDO)

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Sono nato nel 1980, ho scritto per L'Occidentale, L'Opinione, altre testate e ho lavorato per la Commissione Affari esteri del nostro Parlamento. Collaboro con Almaghrebiya da un po' di tempo occupandomi principalmente di argomenti afferenti la politica estera, soprattutto mediorientale.

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